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Mostrando ítems 1-10 de 22
Captación ilegal de dinero en Ecuador y sus consecuencias jurídicas y socioeconómicas.
(Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2022)
La captación masiva e ilegal de dinero del público: de las entrañas del derecho penal a la función administrativa
En el presente trabajo de investigación busco poner de presente como el estado, ha duplicado la respuesta contra la captación masiva e ilegal de dinero de público, del proceso penal a función administrativa; dado el déficit ...
De las pirámides al delito del ejercicio ilegal de la actividad financiera
(Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, 2009-06-22)
Recientes defraudaciones que afectaron a una gran masa de ciudadanos motivaron al Gobierno a dictar normas al amparo de la emergencia social, con las que se modificó el Código Penal colombiano, con el propósito de sancionar ...
La diligencia de toma de posesión no constituye una medida cautelar sino una medida de protección dentro del proceso de captación masiva e ilegal de dinero
(Bogotá - Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Maestría en DerechoFacultad de Derecho, Ciencias Políticas y SocialesUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2018)
La medida de intervención denominada “toma de posesión de bienes, haberes y derechos” sobre los sujetos intervenidos en el proceso de captación masiva e ilegal de dinero, establecen que el Agente Interventor realice una ...
La prueba pericial contable especializada como herramienta para la judicialización de delitos financieros : caso Interbolsa - Colombia.
(2019-08-21)
Los delitos financieros son un problema latente en todas las organizaciones a nivel mundial, tanto públicas como privadas, aunque se presentan como no violentos, generan pérdidas a compañías, inversionistas , empleados y ...
La noción de responsabilidad solidaria en los procesos de intervención por captación masiva e ilegal de dinero en Colombia
(UniandesMaestría en Derecho PrivadoFacultad de Derecho, 2018)
El objetivo del trabajo es establecer si existe o no responsabilidad solidaria de todos los intervenidos por captación masiva e ilegal de dinero, bien sea por consideraciones de carácter objetivo o por un análisis de orden ...
De la captación ilegal de dinero en Colombia: análisis de la política y protección de la Superintendencia Financiera
(Facultad de DerechoDerecho, 2016)
Research will make a study of the illegal collection of money in Colombia. Specifically with the analysis of the history of massive and habitual crime of money collection. It will include discussion from which this legal ...
Theoretical-analysis of legal problems of financial systems dual in ColombiaAnálisis teórico-jurídico del problema de los sistemas financieros duales en Colombia
(Universidad Militar Nueva Granada, 2009)